Закон о надзоре над трастовыми компаниями

Закон о надзоре над трастовыми компаниями

Закон о надзоре над трастовыми компаниями направлен на обеспечение целостности голландской финансовой системы путём регулирования голландского трастового сектора и применения рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (англ. Financial Action Task Force (FATF)). В результате принятия данного закона голландские трастовые компании имеют право функционировать только при наличии лицензии, выданной Центральным Банком Нидерландов. Перед заключением соглашения с клиентом и предоставлением ему доступа к голландской финансовой системе, каждый клиент должен пройти процедуру «Узнай своего клиента» (англ. KYC), согласно которой определяется конечный бенефициар (UBO) бизнес структуры, источник финансовых средств и схема их распределения с тем, чтобы установить, что бизнес структура клиента как таковая не является противозаконной.

Разумеется, вся информации останется строго конфиденциальной. Если Вы решите привлечь к работе компанию Residence CS, мы предоставим Вам все необходимые соглашения, включая подробное описание характера и объема услуг, а также нашей политики в отношении взаимных прав и обязательств. В течение всей процедуры принятия клиента мы предоставим Вам необходимые инструкции и поддержку.